证券代码：300653      证券简称：正海生物          公告编号：2023-047

           烟台正海生物科技股份有限公司

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         第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2023 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 20 日以

电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人，分别为宋侃、赵丽、张超、姜卫国、

张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁；委托出席的董事人数为 1 人，董事 Qun Dong 女

士因工作原因委托董事赵丽女士出席会议并行使表决权。会议由宋侃先生主持，

监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

   经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

   具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年半年度报告》

和《2023 年半年度报告摘要》。

   三、备查文件

特此公告。

                   烟台正海生物科技股份有限公司

                         董 事 会

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