关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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证券代码：300248        证券简称：新开普              公告编号：2023-033

               新开普电子股份有限公司

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定

于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，现将本次会议有关

事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定；

   （1）现场会议的召开时间：2023年5月18日（星期四）9:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00

期间的任意时间。

   公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

   （1）截至2023年5月12日（星期五）下午深圳交易所交易结束时，在中国证

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 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股

 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

 可不必是公司的股东；

          （2）公司董事、监事、高级管理人员；

          （3）公司聘请的见证律师。

      河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

      二、会议审议事项

                                                 备注

 提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目可以投

                                                  票

非累积投票提案

            《新开普电子股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022

            年年度报告摘要>》

            《关于审议新开普电子股份有限公司 2022 年度利润分配

            预案的议案》

            《关于审议新开普电子股份有限公司 2023 年度董事薪酬

            政策的议案》

            《关于审议新开普电子股份有限公司 2023 年度监事薪酬

            政策的议案》

            《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开

            普电子股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

                               关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2022 年度独立董

事述职报告。

六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》

《第六届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

    （1）上述提案编码为 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过方可实施。

    （2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资

者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

    （3）以上提案 7 与所有担任董事的股东利益相关，提案 8 与所有担任监事

的股东利益相关，相关股东将回避表决。

    三、会议登记等事项

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人

股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办

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理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》

   （附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2023

年5月17日（星期三）17：00前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市

高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部，邮编：

  河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证

券事务部。

  出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

     联系人：赵璇、赵鑫、薛亚利

     电 话：0371-56599758；

     传 真：0371-56599716；

     电子信箱：zqswb@newcapec.net；

     联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股

份有限公司证券事务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操

作流程详见附件一。

  五、备查文件：

                  关于召开 2022 年年度股东大会的通知

特此公告。

                    新开普电子股份有限公司

                         董 事 会

                    二〇二三年四月二十七日

                                      关于召开 2022 年年度股东大会的通知

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月 18 日 9:15 至 2023 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

          新开普电子股份有限公司

              股东参会登记表

   姓名                  身份证号码

  股东账号                     持股数

  联系电话                     电子邮箱

  联系地址                      邮编

 是否本人参会                     备注

注：

                                         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

        附件三：

                             授权委托书

        新开普电子股份有限公司：

          本公司（人）委托         先生/女士代表本公司（人）出席新开普电子股

        份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

          受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，

        对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受

        托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

                                           备注       同意   反对     弃权

提案编码                提案名称                 该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投

票提案

        《新开普电子股份有限公司<2022 年年度报告>及<2022

        年年度报告摘要>》

        《关于审议新开普电子股份有限公司 2022 年度利润分配

        预案的议案》

        《关于审议新开普电子股份有限公司 2023 年度董事薪酬

        政策的议案》

        《关于审议新开普电子股份有限公司 2023 年度监事薪酬

        政策的议案》

        《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开

        普电子股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

                                          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

        注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择或填

        报选举票数；

        案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进

        行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的

        要求或授权。

        委托人（股东）姓名/名称：

        委托人（股东）股份性质及持股数：

        代理人姓名（签名）：

        代理人身份证号码：

        委托书有效期限：签署日至      年    月     日。

                                      委托人（签字/盖章）：

                                      法定代表人（签字）：

                                                    年   月   日

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