证券代码：000836           证券简称：富通信息              公告编号：2023-022

(资料图片)

              天津富通信息科技股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

   公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》

                          《上市公司股东大会规

则》

 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）

                        》《深圳证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则（2020 年修订）

                    》和《公司章程》等有关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 8 日下午 2:45

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2023 年 6 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午

   公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

   参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）于 2023 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

二、会议审议事项

   （一）审议事项

   本次股东大会提案名称及编码表

                                         备注

   提案编码                         提案名称   该列打勾的栏目

                                        可以投票

 非累积投票提案

   《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》为关联交易事项，关

联股东须回避表决。

   （二）特别说明

月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相

关公告。

投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

  （1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人

出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证

券账户；

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进

行登记；

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

  天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

四、参加网络投票的操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

五、其他事项

  联系部门：富通信息证券部

  联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

  联系电话：022－83710888、022－59007923

  联系传真：022－83710199

  会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

  特此公告。

                                    天津富通信息科技股份有限公司

                                                 董 事 会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

通投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                    授权委托书

  兹委托           代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：                    持股数：            股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：                    受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                 本次股东大会提案表决意见

                               备注          同意   反对   弃权

 提案编码           提案名称          该列打勾

                              的栏目可

                              以投票

 非 累 积投

 票议案

          关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行

          期限的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三

者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为

全权委托受托人行使投票权。

  本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

            委托人签字（法人股东加盖公章）：

                       委托日期：           年   月    日

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